Gerente de Eventos Potenciales de Riesgos de LAFTPADM

Propósito del Rol:

Es responsable de velar por la identificación, análisis, y gestión de eventos potenciales de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia, y protegiendo la integridad y reputación de la institución. Tomando en cuenta las políticas y procedimientos establecidos por la institución y las normas expedidas por las autoridades competentes.

Responsabilidades:

• Dirigir la implementación de las estrategias, políticas y procedimientos en materia de Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos de LAFTPADM (Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) conforme a la legislación local e internacional y que estén acorde al perfil de riesgos de la ACAP.
• Proponer y presentar la debida documentación, revisión y/o actualización de las políticas, procedimientos, metodologías y límites para los eventos potenciales de riesgos de LAFTPADM; así como, gestionar su difusión a todo el personal involucrado en las operaciones que impliquen estos riesgos; y colaborar con el desarrollo de políticas y procedimientos para el establecimiento de nuevos productos, actividades u operaciones.
• Probar la efectividad de los controles establecidos en los procesos para la mitigación de los riesgos de eventos potenciales de LAFTPADM y colaborar con la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocios y las actividades de la ACAP.
• Analizar los eventos potenciales de riesgos de LAFTPADM y otros riesgos que conlleve el establecimiento de nuevos productos, actividades u operaciones y los riesgos inherentes de los mismos, e informar a la Segunda Vicepresidencia de Riesgos No Financieros.
• Ejecutar modelos y sistemas de medición de riesgos, congruentes con el grado de complejidad y volumen de las operaciones de ACAP, que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgos.

Formación académica:

• Graduado en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
• Diplomados y certificaciones en LAFTPADM y/o riesgos.

Experiencia:

De cuatro (4) años en adelante en puestos similares.

Habilidades:

• Manejo de MS Office.
• Manejo de Power BI.
• Conocimientos de aplicaciones en el Sistema Tecnológico, relacionado con su área de acción.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables en LAFTPADM.
• Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones basadas en datos.
• Técnicas de evaluación de riesgos y estándares internacionales de administración de riesgos y control interno (Basilea II, Enterprise Risk Management ERM COSO, Control Interno COSO y Sarbanes Oxley SOX).
• Capacidad para diseñar y dar seguimiento a planes estratégicos y operativos.
• Capacidad para analizar e interpretar informes.
• Capacidad de negociación y cohesión con los delegados.
• Conocimiento de administración de riesgos.
• Conocimiento del idioma Inglés.
• Relaciones interpersonales.